--- law_key: "LFPIORPI" law_title: "Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita" article_key: "27" article_label: "Artículo 27" article_type: "ordinary" slug: articulo-27 source: diputados content_level: article canonical_path: "/LFPIORPI/articulo/27/" --- # Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita - Artículo 27 ## Texto del artículo Contexto estructural: - Capítulo III - De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables - Sección Cuarta - Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas ```text Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: I. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad; II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto Avisos ante la Secretaría; III. Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes; IV. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación. El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta Ley; V. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los Avisos de sus integrantes; VI. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de éstos; VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los Avisos de éstos; VIII. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes, y IX. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los Avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en representación de sus integrantes. Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la Secretaría, establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. El Reglamento de la Ley regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de los órganos que se establezcan. Párrafo reformado DOF 16-07-2025 ``` ## Resumen corto Regla de LFPIORPI sobre competencia de autoridades: La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: ## Explicación sencilla En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre competencia de autoridades. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: ## Para qué sirve este artículo Sirve para saber qué autoridad puede intervenir y qué facultades tiene frente al caso regulado. ## Palabras clave artículo 27 LFPIORPI, competencia de autoridades, artículo 27 ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, facultades de autoridad, autoridad competente, autoridad LFPIORPI, Actividades Vulnerables, Avisos, Entidades Colegiadas, Secretaría ## Intención de búsqueda - Informacional: entender qué dice artículo 27 de LFPIORPI. - Orientación institucional: identificar qué autoridad puede intervenir. ## Tipo de contenido jurídico - Derecho o facultad - Obligación ## Autoridad o sujeto relacionado No se detectó una autoridad o sujeto específico en este artículo. ## Conceptos importantes | Concepto | Explicación sencilla | Artículo fuente | | --- | --- | --- | | Actividades Vulnerables | a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley | 3 | | Avisos | a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley | 3 | | Entidades Colegiadas | a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley | 3 | | Secretaría | a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3 | ## Ejemplo práctico Ejemplo: una persona identifica qué autoridad puede conocer de su caso o qué facultad puede ejercer. ## Qué puede hacer una persona con este artículo Puede usarlo como fundamento para ubicar la regla aplicable y conectarla con otros artículos, trámites o autoridades. ## Límites, excepciones o condiciones Este artículo debe aplicarse junto con sus requisitos, plazos, excepciones y condiciones expresas. También conviene revisar los artículos relacionados y disposiciones administrativas aplicables. ## Artículos relacionados No se detectaron referencias internas directas a otros artículos de esta ley. ## Leyes que cita este artículo No se detectaron citas explícitas a otras leyes en este artículo. ## Leyes que citan este artículo Pendiente de alimentar con el índice de referencias inversas entre leyes. ## Preguntas frecuentes autogeneradas ### ¿Qué dice artículo 27 de LFPIORPI? En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre competencia de autoridades. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: ### ¿Para qué sirve artículo 27? Sirve para saber qué autoridad puede intervenir y qué facultades tiene frente al caso regulado. ## Fuente oficial - Ficha HTML: [Cámara de Diputados](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm) - Word oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc) - PDF oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf) ## Aviso Este contenido es informativo y no sustituye asesoría legal.