--- law_key: "LFPIORPI" law_title: "Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita" article_key: "33-ter" article_label: "Artículo 33 Ter" article_type: "ordinary" slug: articulo-33-ter source: diputados content_level: article canonical_path: "/LFPIORPI/articulo/33-ter/" --- # Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita - Artículo 33 Ter ## Texto del artículo Contexto estructural: - Capítulo adicionado DOF 16-07-2025 ```text Artículo 33 Ter. Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 Bis de la Ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como Beneficiario Controlador de dichas personas morales, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría en los términos de esta Ley. Artículo adicionado DOF 16-07-2025 ``` ## Resumen corto Regla de LFPIORPI sobre competencia de autoridades: Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 Bis de la Ley, la información necesaria para identificar a la... ## Explicación sencilla En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre competencia de autoridades. Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 Bis de la Ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como Beneficiario... ## Para qué sirve este artículo Sirve para saber qué autoridad puede intervenir y qué facultades tiene frente al caso regulado. ## Palabras clave artículo 33 ter LFPIORPI, competencia de autoridades, artículo 33 ter ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, facultades de autoridad, autoridad competente, autoridad LFPIORPI, Beneficiario Controlador, Secretaría ## Intención de búsqueda - Informacional: entender qué dice artículo 33 ter de LFPIORPI. - Orientación institucional: identificar qué autoridad puede intervenir. ## Tipo de contenido jurídico - Regla general ## Autoridad o sujeto relacionado No se detectó una autoridad o sujeto específico en este artículo. ## Conceptos importantes | Concepto | Explicación sencilla | Artículo fuente | | --- | --- | --- | | Beneficiario Controlador | a la persona física o grupo de personas físicas que: a) Directamente o por medio de alguna persona Cliente o Usuaria obtiene, en última instancia, el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio derivado de la realización de un acto u operación con quien realice una Actividad Vulnerable, o b) Ejerce el control efectivo en última instancia de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuaria, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Se entiende que una persona o grupo de personas controla de manera efectiva en última instancia a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, en términos de las Reglas de Carácter General aplicables, puede: i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del veinticinco por ciento del capital social, o iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. Para efectos del Capítulo IV Bis de esta Ley, se entenderá como Beneficiario Controlador a quien tenga el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior, aunque dicha persona moral no sea Cliente o Usuaria de alguien que realice Actividades Vulnerables o se lleven a cabo actos u operaciones con éstas a su nombre. Para efectos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la definición de Beneficiario Controlador, es equiparable a beneficiario final y propietario real | 3 | | Secretaría | a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3 | ## Ejemplo práctico Ejemplo: una persona identifica qué autoridad puede conocer de su caso o qué facultad puede ejercer. ## Qué puede hacer una persona con este artículo Puede usarlo como fundamento para ubicar la regla aplicable y conectarla con otros artículos, trámites o autoridades. ## Límites, excepciones o condiciones Su aplicación depende del caso concreto y de las demás disposiciones de esta ley, lineamientos y criterios de la autoridad competente. ## Artículos relacionados - 33 - 16 ## Leyes que cita este artículo No se detectaron citas explícitas a otras leyes en este artículo. ## Leyes que citan este artículo Pendiente de alimentar con el índice de referencias inversas entre leyes. ## Preguntas frecuentes autogeneradas ### ¿Qué dice artículo 33 ter de LFPIORPI? En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre competencia de autoridades. Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 Bis de la Ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como Beneficiario... ### ¿Para qué sirve artículo 33 ter? Sirve para saber qué autoridad puede intervenir y qué facultades tiene frente al caso regulado. ## Fuente oficial - Ficha HTML: [Cámara de Diputados](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm) - Word oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc) - PDF oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf) ## Aviso Este contenido es informativo y no sustituye asesoría legal.