--- law_key: "LFPIORPI" law_title: "Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita" article_key: "38" article_label: "Artículo 38" article_type: "ordinary" slug: articulo-38 source: diputados content_level: article canonical_path: "/LFPIORPI/articulo/38/" --- # Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita - Artículo 38 ## Texto del artículo Contexto estructural: - Capítulo VI - De la Reserva y Manejo de Información ```text Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de las personas Representantes Encargadas del Cumplimiento designadas en términos del artículo 20 de la Ley y del representante de las Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción IV, de este ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo reformado DOF 16-07-2025 ``` ## Resumen corto Regla de LFPIORPI sobre regla aplicable: La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de las personas Representantes Encargadas del... ## Explicación sencilla En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre regla aplicable. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de las personas Representantes Encargadas del Cumplimiento designadas en términos del artículo 20 de la Ley y del representante de las... ## Para qué sirve este artículo Sirve para ubicar la regla aplicable dentro de esta ley y relacionarla con trámites, derechos, obligaciones o procedimientos. ## Palabras clave artículo 38 LFPIORPI, regla aplicable, artículo 38 ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, Avisos, Entidades Colegiadas ## Intención de búsqueda - Informacional: entender qué dice artículo 38 de LFPIORPI. - Contextual: ubicar artículos relacionados y conceptos aplicables. ## Tipo de contenido jurídico - Regla general ## Autoridad o sujeto relacionado No se detectó una autoridad o sujeto específico en este artículo. ## Conceptos importantes | Concepto | Explicación sencilla | Artículo fuente | | --- | --- | --- | | Avisos | a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley | 3 | | Entidades Colegiadas | a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley | 3 | ## Ejemplo práctico Ejemplo: una persona consulta este artículo para entender qué regla específica aplica antes de presentar una solicitud, queja o defensa. ## Qué puede hacer una persona con este artículo Puede usarlo como fundamento para ubicar la regla aplicable y conectarla con otros artículos, trámites o autoridades. ## Límites, excepciones o condiciones Su aplicación depende del caso concreto y de las demás disposiciones de esta ley, lineamientos y criterios de la autoridad competente. ## Artículos relacionados - 20 ## Leyes que cita este artículo - Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Pública (`LGTAIP`) ## Leyes que citan este artículo Pendiente de alimentar con el índice de referencias inversas entre leyes. ## Preguntas frecuentes autogeneradas ### ¿Qué dice artículo 38 de LFPIORPI? En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre regla aplicable. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de las personas Representantes Encargadas del Cumplimiento designadas en términos del artículo 20 de la Ley y del representante de las... ### ¿Para qué sirve artículo 38? Sirve para ubicar la regla aplicable dentro de esta ley y relacionarla con trámites, derechos, obligaciones o procedimientos. ## Fuente oficial - Ficha HTML: [Cámara de Diputados](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm) - Word oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc) - PDF oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf) ## Aviso Este contenido es informativo y no sustituye asesoría legal.