--- law_key: "LFPIORPI" law_title: "Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita" article_key: "52" article_label: "Artículo 52" article_type: "ordinary" slug: articulo-52 source: diputados content_level: article canonical_path: "/LFPIORPI/articulo/52/" --- # Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita - Artículo 52 ## Texto del artículo Contexto estructural: - Capítulo VII - De las Sanciones Administrativas ```text Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, en los términos del presente Capítulo. Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las violaciones de las Entidades Financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las respectivas Leyes especiales que regulan a cada una de las Entidades Financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas Leyes para cada caso referido a las Entidades Financieras correspondientes. Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. ``` ## Resumen corto Regla de LFPIORPI sobre sanciones y cumplimiento: La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, en los términos del presente Capítulo. ## Explicación sencilla En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre sanciones y cumplimiento. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, en los términos del presente Capítulo. ## Para qué sirve este artículo Sirve para conocer consecuencias de incumplimiento y preparar una defensa o cumplimiento correctivo conforme al procedimiento aplicable. ## Palabras clave artículo 52 LFPIORPI, sanciones y cumplimiento, artículo 52 ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, sanciones, multas, incumplimiento legal, Entidades Financieras, Secretaría ## Intención de búsqueda - Informacional: entender qué dice artículo 52 de LFPIORPI. - Defensa y cumplimiento: revisar consecuencias, infracciones o medidas correctivas. ## Tipo de contenido jurídico - Procedimiento ## Autoridad o sujeto relacionado No se detectó una autoridad o sujeto específico en este artículo. ## Conceptos importantes | Concepto | Explicación sencilla | Artículo fuente | | --- | --- | --- | | Entidades Financieras | aquellas entidades financieras y actividades auxiliares de crédito reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 y 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Fondos de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | 3 | | Secretaría | a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3 | ## Ejemplo práctico Ejemplo: una persona regulada revisa este artículo para saber qué consecuencia puede existir por incumplir una obligación. ## Qué puede hacer una persona con este artículo Puede usarlo para revisar la conducta imputada, preparar argumentos de defensa o documentar acciones de cumplimiento. ## Límites, excepciones o condiciones Su aplicación depende del caso concreto y de las demás disposiciones de esta ley, lineamientos y criterios de la autoridad competente. ## Artículos relacionados - 15 ## Leyes que cita este artículo No se detectaron citas explícitas a otras leyes en este artículo. ## Leyes que citan este artículo Pendiente de alimentar con el índice de referencias inversas entre leyes. ## Preguntas frecuentes autogeneradas ### ¿Qué dice artículo 52 de LFPIORPI? En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre sanciones y cumplimiento. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta Ley, en los términos del presente Capítulo. ### ¿Para qué sirve artículo 52? Sirve para conocer consecuencias de incumplimiento y preparar una defensa o cumplimiento correctivo conforme al procedimiento aplicable. ## Fuente oficial - Ficha HTML: [Cámara de Diputados](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm) - Word oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc) - PDF oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf) ## Aviso Este contenido es informativo y no sustituye asesoría legal.