--- law_key: "LFPIORPI" law_title: "Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita" article_key: "65" article_label: "Artículo 65" article_type: "ordinary" slug: articulo-65 source: diputados content_level: article canonical_path: "/LFPIORPI/articulo/65/" --- # Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita - Artículo 65 ## Texto del artículo Contexto estructural: - Capítulo VIII - De los Delitos ```text Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. En el caso previsto en la fracción II del artículo 63 se procederá indistintamente por denuncia previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido revelada o divulgada. ``` ## Resumen corto Regla de LFPIORPI sobre competencia de autoridades: Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que... ## Explicación sencilla En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre competencia de autoridades. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría, que... ## Para qué sirve este artículo Sirve para saber qué autoridad puede intervenir y qué facultades tiene frente al caso regulado. ## Palabras clave artículo 65 LFPIORPI, competencia de autoridades, artículo 65 ley federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, facultades de autoridad, autoridad competente, autoridad LFPIORPI, Secretaría, Comisión u órgano colegiado ## Intención de búsqueda - Informacional: entender qué dice artículo 65 de LFPIORPI. - Orientación institucional: identificar qué autoridad puede intervenir. ## Tipo de contenido jurídico - Regla general ## Autoridad o sujeto relacionado - Comisión u órgano colegiado ## Conceptos importantes | Concepto | Explicación sencilla | Artículo fuente | | --- | --- | --- | | Secretaría | a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3 | ## Ejemplo práctico Ejemplo: una persona identifica qué autoridad puede conocer de su caso o qué facultad puede ejercer. ## Qué puede hacer una persona con este artículo Puede usarlo como fundamento para ubicar la regla aplicable y conectarla con otros artículos, trámites o autoridades. ## Límites, excepciones o condiciones Su aplicación depende del caso concreto y de las demás disposiciones de esta ley, lineamientos y criterios de la autoridad competente. ## Artículos relacionados - 63 ## Leyes que cita este artículo No se detectaron citas explícitas a otras leyes en este artículo. ## Leyes que citan este artículo Pendiente de alimentar con el índice de referencias inversas entre leyes. ## Preguntas frecuentes autogeneradas ### ¿Qué dice artículo 65 de LFPIORPI? En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre competencia de autoridades. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría, que... ### ¿Para qué sirve artículo 65? Sirve para saber qué autoridad puede intervenir y qué facultades tiene frente al caso regulado. ## Fuente oficial - Ficha HTML: [Cámara de Diputados](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfpiorpi.htm) - Word oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPIORPI.doc) - PDF oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf) ## Aviso Este contenido es informativo y no sustituye asesoría legal.