# Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita

> La Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita protege el sistema financiero y la economía nacional frente a operaciones relacionadas con recursos ilícitos. Establece medidas para identificar actividades vulnerables, conocer clientes o usuarios, presentar avisos, conservar información, limitar pagos en efectivo, coordinar autoridades y verificar el cumplimiento. También prevé multas, revocaciones, cancelaciones y delitos por falsedad, alteración o revelación indebida de información vinculada con avisos y actividades vulnerables.

Clave: LFPIORPI
Última actualización en mLey: 2026-05-19

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