Ley [LFPIORPI]

Artículo 35 de Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita

Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación y los requerimientos de información, documentación, datos e imágenes, así como la imposición de sanciones administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo previsto en esta Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general, observando de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo reformado DOF

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Reglamento vinculado REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita [Reg_LFPIORPI] Norma citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo [LFPA] Vínculo entre normas Ley De Fondos De Inversión [LFI] Vínculo entre normas Ley De Instituciones De Seguros Y De Fianzas [LISF] Vínculo entre normas Ley De Uniones De Crédito [LUC] Vínculo entre normas Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera [LRITF]

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