Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
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Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
Reglamentos vinculados
1 reglamento en el catálogo federal.
Resumen de la ley
Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita regula una materia federal identificada en su texto oficial. Su primer artículo señala: La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. El análisis local detectó 73 artículos ordinarios y materias como derechos humanos y garantías, salud, vivienda y bienestar, organización del estado, federalismo y municipios, justicia constitucional.
Lo esencial
Qué regula
- Derechos humanos y garantías
- Salud, vivienda y bienestar
- Organización del Estado
- Federalismo y municipios
- Justicia constitucional
- Propiedad, recursos y economía
A quién aplica
- Personas en los Estados Unidos Mexicanos.
- Autoridades de todos los órdenes de gobierno.
- Federación, entidades federativas, municipios y Ciudad de México.
Materias principales
- Derechos humanos y garantías
- Salud, vivienda y bienestar
- Organización del Estado
- Federalismo y municipios
- Justicia constitucional
- Propiedad, recursos y economía
Derechos principales
- Acceso a la información
Aplicación práctica
Obligaciones principales
- Las autoridades deben actuar dentro de sus competencias y conforme a las obligaciones previstas en el texto.
Trámites, procedimientos o acciones relacionadas
- Juicio de amparo y mecanismos de control constitucional.
- Consulta y participación de pueblos indígenas.
Sanciones o consecuencias
- Sanciones previstas para infracciones constitucionales y leyes secundarias.
- Consecuencias penales o administrativas cuando el texto las remite a la ley.
Definiciones importantes
| Concepto | Explicación sencilla |
|---|---|
| Actividades Vulnerables | a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley |
| Avisos | a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley |
| Beneficiario Controlador | a la persona física o grupo de personas físicas que: Párrafo reformado DOF 16-07-2025 a) Directamente o por medio de alguna persona Cliente o Usuaria obtiene, en última instancia, el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o se |
| Cliente o Usuaria | a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables; Fracción adicionada DOF 16-07-2025 |
| Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita | a los tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal |
| Desarrollo Inmobiliario | al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, destinados a su venta o renta; Fracción adicionada DOF 16-07-2025 |
| Entidades Colegiadas | a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley |
| Entidades Financieras | aquellas entidades financieras y actividades auxiliares de crédito reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Cré |
| Fedatarios Públicos | a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la rea |
| Ley | a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita |
| Metales Preciosos | al oro, la plata y el platino |
| Persona Políticamente Expuesta | a aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría establezca en reglas o |
Explora a detalle
Artículos clave
| Artículo | Por qué importa |
|---|---|
| 1 | La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. |
| 2 | El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos... |
| 3 | Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: |
| 4 | En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en: |
| 5 | La Secretaría será la autoridad competente para aplicar e interpretar, en el ámbito administrativo, la presente Ley, su Reglamento y las reglas de carácter general que emita la propia... |
| 6 | La Secretaría tendrá las facultades siguientes: |
| 7 | La Fiscalía contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia... |
| 8 | La Unidad tendrá las facultades siguientes: |
| 9 | Las personas servidoras públicas adscritas a la Unidad, además de reunir los requisitos de ingreso y selección que determine la Ley de la Fiscalía General de la República, deberán: |
| 10 | El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que concentre los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir con los requisitos precisados en las... |
| 11 | La Secretaría, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos... |
| 12 | Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las siguientes obligaciones: |
Mapa de temas
| Tema | Artículos detectados | Descripción |
|---|---|---|
| Derechos humanos y garantías | 17, 33 | Reconoce derechos y principios de protección frente a autoridades. |
| Salud, vivienda y bienestar | 3, 17 | Contiene bases de derechos sociales y condiciones de bienestar. |
| Organización del Estado | 63, 65 | Define órganos, competencias y división de poderes. |
| Federalismo y municipios | 1, 3, 6, 8, 12 | Distribuye competencias entre Federación, entidades y municipios. |
| Justicia constitucional | 17 | Prevé mecanismos de control constitucional y protección jurisdiccional. |
| Propiedad, recursos y economía | 8, 17, 18, 32, 65 | Regula bases sobre propiedad, recursos nacionales y actividad económica. |
Plazos importantes
- La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, en el domicilio registrado ante la Secretaría para este efecto, excepto para la fracción XIV del...
- Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta Ley le correspondan a éstos.
- Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de anticipación, a sus integrantes y a la Secretaría, la intención de extinción, disolución o liquidación de la misma, o bien de su...
- En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la Secretaría, la Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado.
- Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de esta Ley, realizados dentro de los cinco años...
- Las personas a que se refiere el párrafo anterior proporcionarán la información y documentación que se les requiera, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del...
- La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la...
- Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por única ocasión, el total de las infracciones en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de...
Preguntas frecuentes
¿De qué trata Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita?
Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita regula una materia federal identificada en su texto oficial. Su primer artículo señala: La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. El análisis local detectó 73 artículos ordinarios y materias como derechos humanos y garantías, salud, vivienda y bienestar, organización del estado, federalismo y municipios, justicia constitucional.
¿Qué regula Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita?
Regula principalmente derechos humanos y garantías, salud, vivienda y bienestar, organización del estado, federalismo y municipios, justicia constitucional, propiedad, recursos y economía.
¿A quién aplica Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita?
Aplica principalmente a Personas en los Estados Unidos Mexicanos; Autoridades de todos los órdenes de gobierno; Federación, entidades federativas, municipios y Ciudad de México.
¿Qué artículos conviene revisar primero en Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita?
Conviene empezar por artículo 1, porque La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. También puede revisarse artículo 2, porque El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos...
¿En qué casos puedo usar esta ley?
Puedes usarla para ubicar derechos humanos y garantías, salud, vivienda y bienestar, organización del estado, federalismo y municipios, identificar sujetos obligados, revisar artículos clave y conectar el tema con leyes relacionadas.
Fuente documental y comprobación del PDF original
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