Ley [LFPIORPI]
Artículo 33 ter de Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
Texto íntegro, referencias y ley completa.
Artículo 33 ter. Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo de la Ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como Beneficiario Controlador de dichas personas morales, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría en los términos de .
Artículo adicionado DOF