Ley [LRASCAP]

Articulo 71

Ley Para Regular Las Actividades De Las Sociedades Cooperativas De Ahorro Y Préstamo

Ver ley completa Ver grafo de referencias

Artículo 71.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:

  1. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los Artículos ó del o que pudieran ubicarse en los supuestos del Artículo del mismo Código, y
  2. Presentar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, reportes sobre:
    1. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus Socios, relativos a la fracción anterior.
    2. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este Artículo o que, en su caso pudiese contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en el que intervenga algún miembro del Consejo de Administración, administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado.
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán referirse cuando menos a operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e inusuales.

Párrafo reformado DOF

Citado por 2 leyes

Referenciado por otras leyes

3 referencias directas

2 leyes citan este artículo en 3 párrafos detectados.

Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita (LFPIORPI) · 2 Ley General De Organizaciones Y Actividades Auxiliares Del Crédito (LGOAAC) · 1
Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita [LFPIORPI]
Artículo 3 · referencia 31
VI. Entidades Financieras, aquellas entidades financieras y actividades auxiliares de crédito reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones...
Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita [LFPIORPI]
Artículo 15 · referencia 107
I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal,...
Ley General De Organizaciones Y Actividades Auxiliares Del Crédito [LGOAAC]
Artículo 89 · referencia 990
b) Multa de 3,000 a 100,000 días de salario cuando incurran en las conductas infractoras previstas como graves en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades...

Se muestran 1-3 de 3 referencias directas.